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Referencias laborales, personales y comerciales validadas por teléfono con empleadores previos y contactos de confianza.
Buró de crédito persona física y moral, capacidad de pago, estados de cuenta y estados financieros.
Listas SAT 69 y 69B, REPSE, opinión de cumplimiento, OFAC, INTERPOL y +800 listas internacionales AML.
Visita domiciliaria para validar condiciones de vida, entorno y domicilio. Digital o presencial según tu necesidad.
ReferenceSign: contratos digitales con encriptación, blockchain, geolocalización y cumplimiento NOM-151.
Acta constitutiva, poderes, CFDI, CIF, RPP, búsqueda web e inteligencia judicial para socios y proveedores.
Selección ejecutiva con antecedentes integrados, pruebas psicométricas, NOM-035 y bienestar organizacional.
Registros gubernamentales oficiales, sistemas judiciales, bases de datos fiscales y listas de sanciones internacionales — todo en un solo reporte.
Judiciales
Tribunales en México
Fuentes judiciales nacionales
Fiscales & Administrativas
Fuentes Fiscales y Administrativas
Registros gubernamentales oficiales
Internacionales & AML
Listas Internacionales AML/PLD
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