Aviso de Privacidad

Identidad y domicilio del responsable

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 15 y 16 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares (LFPDPPP), se informa lo siguiente:

Servicios Nunvaz S.A. de C.V. (en lo sucesivo REFERENCE CHECK MX), es una sociedad debidamente constituida conforme a las leyes de la República Mexicana, registrada ante la Secretaría de Hacienda con el RFC SNU150728HB8.

REFERENCE CHECK MX es el responsable de recabar sus datos personales, del uso que se les dé y de su protección.

Distinción de titulares

El presente aviso aplica a dos tipos de titulares:

• Clientes: personas físicas o morales que contratan los servicios de REFERENCE CHECK MX.
• Sujetos verificados: personas físicas cuyos datos son objeto de verificación, validación o consulta a solicitud de un cliente —por ejemplo, candidatos a empleo, proveedores, socios comerciales o inquilinos.

Las finalidades, transferencias y plazos de conservación descritos en este aviso pueden variar según el tipo de titular. Cuando una sección aplique exclusivamente a una categoría, se indicará expresamente.

Datos personales que se solicitan

A. Datos de identificación personal:

• Nombre completo, denominación o razón social
• Domicilio, teléfono, correo electrónico
• RFC (Registro Federal de Contribuyentes)
• CURP (Clave Única de Registro de Población)
• Fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad
• Información biométrica: huellas dactilares, rostro

B. Información profesional y laboral:

• Número de Seguridad Social (NSS)
• Historial laboral y antigüedad laboral
• Nombre de la empresa en que trabaja actualmente
• Cédula profesional

C. Datos específicos de sujetos verificados:

• Antecedentes legales y judiciales
• Historial crediticio
• Referencias laborales y personales
• Domicilio y condiciones socioeconómicas
• Registros en listas de riesgo nacionales e internacionales (OFAC, FBI, ONU, PLD/AML, entre otras)
• Cédula profesional y verificación ante autoridades competentes

REFERENCE CHECK MX únicamente recaba información personal cuando es suministrada de forma voluntaria por el titular, o bien proporcionada por un cliente que declara contar con la base legal o consentimiento para hacerlo.

Datos personales sensibles

Los datos personales sensibles que se solicitan incluyen:

• Saldos en cuentas bancarias
• Bancos asociados y cuenta clave bancaria
• Números de cuenta
• Ingresos mensuales brutos

Dichos datos podrán ser transferidos a terceras personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, únicamente para cumplir con los fines señalados en este aviso y por lo que determine el cliente de los servicios contratados.

Finalidad del tratamiento de los datos

La información personal será utilizada para:

• Integrar expedientes como cliente
• Prestar los servicios contratados o por contratar
• Verificación de antecedentes laborales, legales, crediticios y de identidad
• Validación de proveedores, socios comerciales y clientes B2B
• Consulta en fuentes públicas oficiales (SAT, IMSS, INFONAVIT, RENAPO, INE y listas internacionales de cumplimiento)
• Prestación del servicio de consultas gratuitas disponible en consultas.referencecheck.mx
• Elaboración de reportes de due diligence y de cumplimiento
• Verificar y confirmar la identidad de los titulares y la autenticidad de la información proporcionada
• Mantener una base histórica con fines estadísticos y de auditoría

REFERENCE CHECK MX se compromete a asegurar la confidencialidad y privacidad de la información personal obtenida a través de sus servicios.

Transferencia de información con terceros

REFERENCE CHECK MX no vende ni alquila la información de los titulares. Los datos podrán ser transferidos a las siguientes categorías de destinatarios, exclusivamente para cumplir con la finalidad del servicio contratado:

• Proveedores de validación de identidad, incluyendo cotejo con bases del INE y RENAPO.
• Sociedades de información crediticia, tales como Círculo de Crédito y/o Buró de Crédito.
• Proveedores de consulta de antecedentes legales y judiciales.
• Fuentes públicas oficiales: SAT, IMSS, INFONAVIT, SFP, PROFECO y otras dependencias gubernamentales mexicanas.
• Listas internacionales de cumplimiento: OFAC, FBI, ONU y otras listas AML/PLD.
• Autoridades competentes cuando exista requerimiento judicial o administrativo con fundamento legal.

Responsabilidad del cliente como responsable del tratamiento

Cuando el cliente proporciona a REFERENCE CHECK MX datos personales de terceros —tales como candidatos, empleados, proveedores, socios comerciales o inquilinos— declara contar con la base legal o el consentimiento necesario para recabarlos y transferirlos con la finalidad de los servicios contratados.

En estos supuestos, el cliente actúa como responsable del tratamiento y REFERENCE CHECK MX como encargado, en los términos del artículo 3, fracciones IX y XIV, de la LFPDPPP. Los datos se tratan únicamente conforme a las instrucciones del cliente y para las finalidades descritas en este aviso.

El cliente será el único responsable frente al titular por la licitud de la obtención de los datos y por haber puesto a disposición del mismo el aviso de privacidad correspondiente.

Plazo de conservación de los datos

Los datos personales se conservarán durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad del servicio contratado y hasta por 5 años adicionales para efectos de auditoría, cumplimiento legal, fiscal y defensa de reclamaciones.

Una vez concluido dicho plazo, y salvo obligación legal en contrario, los datos serán suprimidos o anonimizados conforme a los procedimientos internos de seguridad.

Derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

Usted tiene derecho a:

• Acceder a sus datos personales y conocer los detalles del tratamiento
• Rectificar sus datos en caso de ser inexactos, desactualizados o incompletos
• Cancelar sus datos cuando considere que no están siendo usados conforme a la ley
• Oponerse al tratamiento de sus datos para fines específicos

REFERENCE CHECK MX tiene un plazo de 20 días hábiles para responder a su solicitud, y de 15 días adicionales para hacer efectiva la determinación adoptada.

Opciones para limitar el uso de sus datos

Para conocer los procedimientos que limitan el uso y divulgación de sus datos personales, puede contactarnos en:

• Av. Baja California 274, Piso 2-B, Col. Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc, CDMX, CP 06100
• info@referencecheck.mx
• www.referencecheck.mx

Consultas gratuitas en consultas.referencecheck.mx

El servicio de consultas gratuitas disponible en consultas.referencecheck.mx no recaba, almacena ni procesa datos personales de los usuarios. Las búsquedas se realizan contra bases de datos públicas oficiales y no quedan registradas en los sistemas de REFERENCE CHECK MX.

La información mostrada proviene exclusivamente de fuentes gubernamentales de acceso público (SAT Art. 69 y 69-B, OFAC, FBI, IMSS ICSOE, SABG, PROFECO, IMPI, entre otras) y tiene carácter meramente referencial. Para diligencias con validez jurídica, es necesario contratar los servicios profesionales de verificación.

Uso de cookies y herramientas de rastreo

Las cookies son pequeñas piezas de información enviadas por el sitio web a su navegador, almacenadas en su equipo para identificarlo. En algunas secciones de nuestro sitio las cookies son necesarias para el funcionamiento de ciertas funcionalidades.

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Candados de seguridad SSL

La seguridad y confidencialidad de los datos proporcionados en línea están protegidos por un servidor seguro. Los datos enviados se transmiten encriptados para asegurar su resguardo.

Sin embargo, la protección de datos transmitidos por Internet no puede garantizarse al 100%. Una vez recibidos, REFERENCE CHECK MX hará todo lo posible para salvaguardar su seguridad en nuestros sistemas.

Le recomendamos no revelar sus contraseñas a nadie. REFERENCE CHECK MX nunca solicitará su contraseña por teléfono o correo no solicitado.

Modificaciones al aviso de privacidad

REFERENCE CHECK MX se reserva el derecho de efectuar modificaciones o actualizaciones al presente aviso de privacidad en cualquier momento, para atender novedades legislativas, políticas internas o nuevos requerimientos de servicio.

Las modificaciones estarán disponibles en: www.referencecheck.mx, sección "Aviso de privacidad", o se enviarán al último correo electrónico proporcionado cuando así se solicite.

Derecho a acudir al INAI

Si usted considera que sus derechos a la protección de datos personales han sido vulnerados, puede presentar una reclamación ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).